中访网数据  国药集团药业股份有限公司(以下简称“国药股份”)于2025年7月31日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《公司端正》鼎新草案，拟提交2025年第二次临时鼓动大会审议。本次鼎新聚焦公司处分优化、合规管束强化及中国特质当代企业轨制缔造，主要触及以下中枢试验：

1. 处分结构升级

- 明确董事会审计委员会替代监事会职能，成员5名(含4名独处董事)，由司帐专科东谈主士担任召集东谈主，强化财务监督与内控管束。

- 新增独处董事特意会议机制，春联系往还等要紧事项前置审议，要求合座独处董事过半数容或方可提交董事会。

2. 鼓动权益与义务细化

- 赋予鼓动对董事及高管的诉讼权，结合180日抓股1%以上鼓动可照章维权。

- 为止控股鼓动活动，严禁资金占用、违法担保及利益运输，违者承担连带连累。

3. 风险管控强化

- 对外担保需经鼓动大会审批的情形扩张至单笔超净钞票10%或对象钞票欠债率超70%等六类高风险活动。

- 新增财务资助为止条件，累计总数不得卓著股本10%，且需董事会三分之二以上通过。

4. 党建与缠绵交融

- 增设“公司党组织”专章，明确党委“把场地、管大局、保落实”的责任，要紧方案须经党委前置说合策动。

5. 利润分拨调度

- 看护现款分成底线(不低于可分拨利润10%)，新增特等情形豁免条件，如要紧投资或现款流低于净利润时可暂缓分成。

时代节点与后续安排

鼎新草案尚需2025年第二次临时鼓动大会审议，若通过将同要领整《鼓动会议事端正》《董事会议事端正》等配套文献。这次鼎新旨在反馈监管要求，完善中国特质国企处分体系，瞻望将进一步增强公司合规运营才能与中小鼓动权益保护。

(注：公告原文未露馅具体鼓动大会召开日历及鼎新条件收效时代九游会J9，后续需关心公司进一步露馅。)