证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-077
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真的、准确、好意思满，莫得子虚记录、误导
性述说或要紧遗漏。
相配领导：
“纽泰转债”赎回价钱：100.36 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简
称“中国结算”）核准的价钱为准。
债券捏有东说念主捏有的“纽泰转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前捣毁质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
要求的，不可将所捏“纽泰转债”诊疗为股票，特提请投资者暖和不可转股的风险。
，将按
照 100.36 元/张的价钱强制赎回，因面前“纽泰转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差
异，相配提醒“纽泰转债”捏有东说念主扎眼在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者扎眼投资风险。
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出当今职何团结三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于“纽
泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股）。凭证《江苏纽泰格科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）中有条件赎回
条目的操办轨则，已触发“纽泰转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于提前赎回
纽泰转债的议案》，团结当前商场情况，经审慎推敲，公司董事会愉快运用“纽泰转债”提前
赎回权，并授权公司措置层郑重后续“纽泰转债”赎回的一起操做事宜。现将“纽泰转债”
提前赎回联系事项公告如下：
一、 可诊疗公司债券刊行上市粗略
（一） 可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于愉快江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象
刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）愉快注册，公司于 2023 年 6
月 27 日向不特定对象刊行 35,000.00 万元可诊疗公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，以为
元，内容召募资金净额为 344,079,669.80 元，上述召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已
经天健管帐师事务所（很是平淡合资）进行验资并出具了《验资叙述》（天健验〔2023〕340
号）。
（二） 可诊疗公司债券上市情况
经深交所愉快，公司可诊疗公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌来回，债券
简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。
（三） 可诊疗公司债券转股期限
本次刊行的可诊疗公司债券转股期限自愿行竣事之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满
六个月后的第一个往改日起至可诊疗公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月
（四） 可诊疗公司债券转股价钱调整情况
告编号：2024-036）。公司实行 2023 年年度职权分配，
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 29.88
元/股调整为东说念主民币 21.25 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 21 日起收效。
（公
告编号：2024-070）。公司向 33 名激发对象包摄 782,880 股股票，公司总股本因本次包摄加多。
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 21.25 元/股调整为东说念主民币 21.19 元/股，调整后的转股价钱
自 2024 年 10 月 15 日起收效。
“纽泰转债”的转股价钱由东说念主民币 21.19 元/股调
整为东说念主民币 15.04 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 26 日起收效。
截止本公告日，“纽泰转债”转股价钱为 15.04 元/股。
二、 可诊疗公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证公司《召募阐扬书》，“纽泰转债”有条件赎回条目的操办商定如下：
在转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可诊疗公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在团结三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主捏有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日按调整前的
转股价钱和收盘价计较，调整日及之后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年
“纽泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发有条件赎回条目情况
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票已出当今职何团结三十个往改日中
至少十五个往改日的收盘价钱不低于“纽泰转债”当期转股价钱的 130%（即 19.55 元/股），
触发“纽泰转债”的有条件赎回条目。凭证《召募阐扬书》中有条件赎回条目的操办轨则，
公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未转股的“纽
泰转债”。
三、 赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“纽泰转债”赎回价钱为 100.36 元/
张（含税）。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主捏有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券以前票面利率（即 1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算
尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 11 月 5 日）止的内容日期天数为 131 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×131/365≈0.36 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 11 月 4 日）收市后在中国结算登记在册的举座“纽泰转债”
捏有东说念主。
（三）赎回步伐及技术安排
次赎回的操做事项。
“纽泰转债”将在
深交所摘牌。
赎回款到达“纽泰转债”捏有东说念主资金账户日，届时“纽泰转债”赎回款将通过可诊疗公司债
券托管券商径直划入“纽泰转债”捏有东说念主的资金账户。
回成果公告和可诊疗公司债券摘牌公告。
（四）征询面孔
投资者如需了解“纽泰转债”的其他操办内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可诊疗公司债券召募阐扬书》全文。
征询部门： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室
征询地址： 江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
征询电话： 0517-84997388
传真： 0517-84991388
邮箱： ntg-bd@jsntg.com
四、 内容适度东说念主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、高档措置东说念主员在赎回条件满
足前的六个月内来回“纽泰转债”的情况
经自查，公司控股鼓励、内容适度东说念主、捏股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档措置东说念主
员在本次“纽泰转债”赎回条件横暴前的六个月内不存在来回“纽泰转债”的情形。
五、 其他需要阐扬的事项
“纽泰转债”捏有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股讲述。
具体转股操作提出可诊疗公司债券捏有东说念主在讲述前征询开户证券公司。
位为 1 股；合并往改日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可诊疗公司债券捏有东说念主申
请诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可诊疗公司债券余额，公司将
按照深交所等部门的联系轨则，在可诊疗公司债券捏有东说念主转股当日后的五个往改日内以现款
兑付该部分可诊疗公司债券余额以及该余额对应确当期应对利息。
讲述后次一个往改日上市畅通，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
有限公司提前赎回可诊疗公司债券的法律主见书》；
有限公司提前赎回纽泰转债的核查主见》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
